证券代码：002634    证券简称：棒杰股份        公告编号：2023-056

(资料图片)

           浙江棒杰控股集团股份有限公司

  独立董事孙建辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及公司全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息

一致。

  特别声明：

券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司

股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权

激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并经浙江棒杰控股

集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的同意，独立董事孙建辉

作为征集人，就公司拟定于 2023 年 5 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大

会审议的 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“《激励计

划》”）相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

  一、 征集人的基本情况

  （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立孙建辉，其基本情况如下：

  孙建辉，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任国浩律师（杭州）事务所律师。2020 年 6 月至今任公司独立董事。

  （二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人作为公司独立董

事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其

关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任

何利害关系。

  （三）征集人声明：本人孙建辉作为征集人，按照《管理办法》的有关规定

和其他独立董事的委托就公司 2023 年第二次临时股东大会中审议的关于本激励

计划相关议案征集股东表决权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，

保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

  （四）本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会指定

的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信

息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，

征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内

部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、 征集表决权的具体事项

  （一）征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

  由征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股

东公开征集表决权：

 提案编码                      提案名称

非累积投票提案

          《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期

          权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

          《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期

          权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二期股票期

          权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会的具体内容详

见公司于登载于 2023 年 5 月 5 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征

集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意

见的，可由征集人按其意见代为表决。

   （二）征集主张

   征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 5 月 4

日召开的第五届董事会第二十六次会议，并且对《关于<浙江棒杰控股集团股份

有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

案》《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股

票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公

司 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票，

并对相关议案发表了独立意见。

   征集人投票理由：征集人认为公司本次股票期权和限制性股票激励计划有利

于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留

住公司核心团队，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业

核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同

关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

   对 2023 年第二次临时股东大会审议的公司 2023 年第二期股票期权和限制性

股票激励计划事项有关的议案，征集人将按照股东意见代为行使表决权。

   （三）征集方案

日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体股东。

   采用公开方式在《证券时报》

               《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

上发布公告进行表决权征集行动。

   第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和

内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》

                       （以下简称“授权委托书”）。

   第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关

文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

  （1）委托表决权股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表

人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有

效证件或证明）；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并

加盖股东单位公章；

  （2）委托表决权股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委

托书原件、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）；

  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公

证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表

人签署的授权委托书不需要公证。

  第三步：委托表决权股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集期限

内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告

指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

  委托表决权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  地址：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号

  收件人：刘栩

  电话：0579-85920903

  传真：0579-85922004

  电子信箱：xliu@bangjie.cn

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”字样。

  第四步：由见证律师确认有效表决票。

  公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列

示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

  （1）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

确，提交相关文件完整、有效；

  （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  （3）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到

的授权委托书为有效。

出席会议。

  （1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截

止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的

授权委托自动失效；

  （2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东未在征集人代为行

使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行

使表决权的，视为已撤销表决权委托授权；

  （3）股东将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  （4）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同

意、反对、弃权中选择一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权

委托无效。

  三、 律师出具的法律意见

  公司聘请的律师将出具法律意见书，并与股东大会决议一并披露，法律意见

书将包括以下结论性意见：

  （一）征集人是否符合《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条

规定的条件；

  （二）征集程序是否合法合规；

  （三）其他需说明的事项。

  附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

                            征集人：孙建辉

附件：

            浙江棒杰控股集团股份有限公司

          独立董事公开征集表决权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

为本次征集表决权制作并公告的《浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事公开

征集表决权公告》全文、《浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第

二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充

分了解。

    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集表决权报

告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书

内容进行修改。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江棒杰控股集团股份有限公司

独立董事孙建辉作为本人/本公司的代理人出席浙江棒杰控股集团股份有限公司

表决权。

    本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：

序号              议案                同意   反对   弃权

      《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年

      及其摘要的议案》

      《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年

      管理办法>的议案》

      《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023

      宜的议案》

    注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制，经委托人签章后均

为有效。委托人为个人的，应签名;委托人为法人的，应盖法人公章。

二次临时股东大会会议结束之日止。

同一项提案不选、选择二项或以上者，其表决结果均视为无效。

第二次临时股东大会的股权登记日即2023年5月17日持有的股票数量为准。

权和限制性股票激励计划相关提案征集表决权，若委托人同时明确对其他提案的

投票意见的，由征集人按委托人的意见代为表决；若委托人未委托征集人对其他

提案代为表决的，由委托人对未被征集投票权的提案另行表决，如委托人未另行

表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会

并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

  委托人股东账号：

  委托人持有上市公司股份的性质：

  委托人持股数量：

  委托人持股比例：

  委托人联系电话：

  签署日期：   年   月   日

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