证券代码:601339     证券简称:百隆东方   公告编号:2023-021

                 百隆东方股份有限公司


(相关资料图)

          第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

  百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于 2023

年 6 月 16 日上午 10 时在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主

席朱小朋先生主持,应当与会监事 3 名,实际参加监事 3 名,会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于调整公司 2021 年第一期股票期权激励计划股票期权

行权价格的议案》

  经审核,监事会认为:

  由于公司已经实施了 2022 年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励

管理办法》、公司《2021 年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公

司对授予的股票期权的行权价格进行调整,此次调整符合激励计划以及相关法规

的规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行

调整,股票期权行权价格由 3.23 元/股调整为 2.73 元/股。上述事项均符合相关

法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《关于调整公司 2021 年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》

                                    (公

告编号:2023-022)。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,议案通过。

  本议案无需提交公司股东大会审议通过。

  (二)审议通过《关于调整公司 2021 年第二期股票期权激励计划股票期权

行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议

案》

   经审核,监事会认为:

   由于公司已经实施了 2022 年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励

管理办法》、公司《2021 年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公

司对授予的股票期权的行权价格进行调整,此次调整符合激励计划以及相关法规

的规定,不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行

调整,股票期权行权价格由 3.63 元/股调整为 3.13 元/股。

   鉴于 1 名激励对象担任公司监事而失去激励对象资格;另有 2 名激励对象因

个人原因辞职,不再具备激励对象资格,对上述激励对象持有的已获授权但尚未

行权的股票期权进行注销。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021

年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司将激励对象由 161 人变更

为 158 人,授出期权数量由 1,530.9006 万份变更为 1,500.8006 万份。上述事项

均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益

的情形。

   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《关于调整公司 2021 年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象

名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》(公告编号:

   表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,议案通过。

   本议案无需提交公司股东大会审议通过。

   (三)审议通过《关于公司 2021 年第一期股票期权激励计划第二个行权期

行权条件成就的议案》

   经审核,监事会认为:

   公司 2021 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就,相关业

绩指标及考核结果均真实、有效,不存在虚假、故意隐瞒等情况;相关主体不存

在依据法律、法规、规范性文件及《2021 年第一期股票期权激励计划(草案)》

不得行权的情形。

   因此,监事会同意符合条件的 2 名激励对象行权,可行权数量合计 120 万份,

行权价格为 2.73 元/股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的

条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《关于公司 2021 年第一期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》

(公告编号:2023-024)。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,议案通过。

  本议案无需提交公司股东大会审议通过。

  (四)审议通过《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期

行权条件成就的议案》

  经审核,监事会认为:

  公司 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就,相关业

绩指标及考核结果均真实、有效,不存在虚假、故意隐瞒等情况;相关主体不存

在依据法律、法规、规范性文件及《2021 年第二期股票期权激励计划(草案)》

不得行权的情形。

  因此,监事会同意符合条件的 158 名激励对象行权,可行权数量合计

范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》

(公告编号:2023-025)。

  表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,议案通过。

  本议案无需提交公司股东大会审议通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                          百隆东方股份有限公司监事会

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