证券代码：688669       证券简称：聚石化学         公告编号：2023-040

              广东聚石化学股份有限公司

 关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象

(资料图片仅供参考)

       发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  由于广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度权益分派

方案已实施完毕，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发

行”）的发行价格由 18.30 元/股调整为 14.00 元/股，发行数量由不超过

述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

  一、公司向特定对象发行股票的基本情况

  公司于 2022 年 12 月 8 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第

七次会议，并于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过

了本次发行的相关议案。根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，

本次发行关于发行价格、发行数量的方案如下：

  （一）定价基准日、发行价格及定价原则

  根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等

相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行的董事会决议公告日（即

第六届董事会第九次会议决议公告日：2022 年 12 月 9 日）。发行价格为不低于

定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易

日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十

个交易日股票交易总量）。

  依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为 18.30 元/股，不低于定

价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至

发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价

将按以下办法作相应调整。调整公式为：

  派发现金股利：P1=P0-D

  送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

  两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

  其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D，

每股送红股或转增股本数为 N。

  （二）发行数量

  本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得

出，数量不足 1 股的余数作舍去处理，即发行数量不超过 16,393,442.00 股（含

本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的发行数

量与前款数量不一致，本次发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为

准，同时募集资金总额作相应调整。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本

等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：

  Q1=Q0×(1+n)

  其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量；n 为每股的送股、资本公积转增股

本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1 为调整后的本次发

行股票数量。

  二、公司 2022 年年度权益分派实施情况

  根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度利润分配预案的

议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），同时

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股；不送红股。

   本次权益分派以方案实施前的公司总股本 93,333,334 股为基数，每股派发

现金红利 0.10 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，共计派

发现金红利 9,333,333.40 元，转增 28,000,000 股，本次分配后总股本为

   三、本次发行的发行价格和发行数量的调整

   鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司现对本次发行的发行

价格和发行数量作如下调整：

   公司本次发行的发行价格由 18.30 元/股调整为 14.00 元/股。

   公司本次发行的发行数量由不超过 16,393,442.00 股（含本数）调整为不超

过 21,311,474.00 股（含本数）。

   除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

   特此公告。

                            广东聚石化学股份有限公司董事会

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